Um Neuerungen, Pflichten, Sanktionen und Verdachtsmeldungen geht es beim Präsenzseminar „Geldwäscheprävention“ ab 14. Oktober 2025.
Das Seminar Geldwäscheprävention des Finanzverlags präsentiert aktuelle und zukünftige Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung.
Am Programm der zwei Veranstaltungstage (getrennt buchbar) stehen:
- Neues auf europäischer und internationaler Ebene – wichtige Aspekte zu AMLA und AML Paket
- Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis, FMA-Rundschreiben und passende Fallbeispiele der FMA
- Compliance-Package u. Wirtschaftliche Eigentümerregister
- Wichtiges für Geldwäschereibeauftragte
- Risikobasierte Anwendung der Sorgfaltspflichten, z.B. Know Your Customer-Prinzip, WiEigentümer, Offshore-Unternehmen
- Anforderungen an Auslagerungen iVm Geldwäschebekämpfung
- Monitoringsysteme: Kunden/Transaktionen, Alertbearbeitung
- Finanzsanktionen und Embargos: Asset Freeze, Sectoral Sanctions, Russlandsanktionen aktuell!
- Pflichtverstöße, Verwaltungsmaßnahmen u. -sanktionen – Prävention durch Dokumentation!
Die Referentinnen und Referenten: Mag. Alexander Peschetz; Mag. Christa Drobesch; Mag. Christopher Frais, LL.B.; RA Dr. Bettina Hörtner; Dr. Angelika Trautmann; MMag Alexander Zarari
Die Zielgruppe: Banken – Finanzinstitute – KAGs – DL f. virtuelle Währungen – Versicherungen – Rechtsanwälte – Wirtschaftsprüfer – Notare
RA Dr. Bettina Hörtner und Dr. Angelika Trautmann sind auch Herausgeberinnen des Praxishandbuch FM-GwG im Finanzverlag.
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